K2A:s extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 22 januari 2019 i Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens och huvudägarnas förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.
Beslut om nyval av styrelseledamot och fastställande av arvode till ny styrelseledamot
Bolagsstämman beslutade i enlighet med huvudägarnas förslag att arvode till den nyvalda styrelseledamoten ska utgå i enlighet med beslut fattat vid årsstämman den 25 april 2018, dock med avdrag motsvarande den tid som passerat sedan årsstämman.
Bolagsstämman beslutade i enlighet med huvudägarnas förslag om nyval av Ingrid Lindquist som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslut om inrättande av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta en valberedning inför årsstämman 2019 som utses enligt principer innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i december 2018 äger rätt att utse varsin representant.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att bolaget ska ha marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor i syfte att behålla och, vid behov, rekrytera ledande befattningshavare med erforderlig kompetens och erfarenhet. Vidare ska ersättningen bidra till god etik och företagskultur och samtidigt vara i linje med aktieägarnas intressen.
För ytterligare information:
Christian Lindberg, Affärsutveckling K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Stockholm den 22 januari 2019
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)